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证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-101债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为配合当前疫情防控工作、保护广大股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2022 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间：系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 12 月 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。鉴于当前北京市疫情防控形势，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 9 日 （七）出席对象： 于股权登记日 2022 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （八）会议地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室。 二、会议审议事项 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 累积投票提案 提案 1：经第二届董事会第三十二次会议、第二届董 应选人数 （8）人 董事的议案 提案 2：经第二届董事会第三十二次会议推荐选举第 应选人数 三届董事会独立董事的议案 （4）人 提案 3：经第二届监事会第二十二次会议推荐选举第 应选人数 三届监事会监事的议案 （2）人 非累积投票提案 提案 4：审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴 的议案》 特别提示： 上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 上述提案经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，提案内容请查阅 2022 年 10 月 22日、2022 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 三、会议登记等事项 （一）登记方式、登记时间和登记地点 （二）登记手续：理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。 法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 （三）会议联系方式： 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。 六、备查文件 （一）招商公路第二届董事会第三十二次会议决议。 （二）招商公路第二届董事会第三十五次会议决议。 （三）招商公路第二届监事会第二十二次会议决议。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二二年十二月九日附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举非独立董事票数举例如下： （1）选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为8位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8 股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控 股股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 提案 1：经第二届董事会第三十二次会议、第 事会非独立董事的议案 提案 2：经第二届董事会第三十二次会议推荐选 举第三届董事会独立董事的议案 提案 3：经第二届监事会第二十二次会议推荐选 举第三届监事会监事的议案 非累积投票提案 提案 4：审议《关于公司第三届董事会独立董事 津贴的议案》股东名称：股东账号：持股数：法定代表人（签名）：被委托人（签名）：被委托人身份证号码：委托日期：附注：可分别在候选人姓名后“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。方填写“√”；如欲投票反对，请在“反对”栏目内相应地方填写“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏目内相应地方填写“√”。公章。
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